公告日期：2026-04-28

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2026-009

江苏国茂减速机股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出通知，并于 2026 年 4 月 24 日以现场方
式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐国忠先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一） 审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

苏国茂减速机股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏国茂减速机股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总
股本为 656,632,480 股，以此计算共计拟派发现金红利 65,663,248.00 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2025 年度利润分配的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

苏国茂减速机股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于确定 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度薪酬方
案的议案》

具体内容详见公司同日披露……
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