公告日期：2026-04-28

江苏国茂减速机股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王建华）

本人王建华作为江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、部门规章以及《公司章程》等制度的要求，认真履行独立董事职责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。在日常履职中，主动加强与管理层沟通协调，及时了解公司经营动态和关键问题，提出建设性意见建议。通过持续强化履职担当、提升专业能力、严守职业操守，切实保障了董事会决策的科学性、民主性和规范性，有力促进了公司治理体系和治理能力现代化水平提升，有效维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内履职情况汇报如下：

一、基本情况

(一)个人工作履历

王建华，1989 年 4 月至 1993 年 7 月，任长春第一汽车制造厂铸造分厂工程
师，1993 年 8 月至 2009 年 10 月，任湘潭大学讲师、副教授、教授，2009 年 11
月至今，任常州大学教授，2022 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事，具备《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所规定的独立董事任职条件。未在公司及其附属企业中担任除独立董事之外的其他职务，与公司及其主要股东之间不存在任何可能妨碍独立客观判断的关系。未曾从公司、其主要股东或有利害关系的机构和人员处获取额外且未披露的利益，亦未向公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，确保了独立性的不受影响。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共计召开 5 次董事会，2 次股东（大）会。针对董事会决策
事项，本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、董事会秘书、 董办工作人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等，努力维 护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

本年度出席董事会及股东（大）会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
是否 （大）会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续

姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 出席股东会
事会 次数 加次数 席次数 次数 自参加 的次数
次数 会议

王建华 是 5 5 3 0 0 否 2

2025 年度，公司董事会、股东（大）会的召集、召开均符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审 议的各项议案均投赞成票，未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司共召开 3 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议。本人作
为审计委员会委员、提名委员会主任委员，均亲自参加/召开了相关会议，未有 无故缺席的情况发生。

1.审计委员会

本人作为审计委员会委员，严格按照《公司章程》及董事会专门委员会工作 细则的相关规定履行职责，对公司《2025 年第一季度财务报告》《公司 2024 年
度财务报告》《公司 2025 年半年度财务报告》《公司 2025 年第三季度财务报告》
《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会
计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《公司对会计师事务所 2024 年度
履职情况的评估报告》《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的 议案》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《关于修订<公司审计委员会工作制度> 的议案》等相关事项进行了审议，对所议议案均投赞成票，无反对、弃权的情况。
2.提名委员会

2025 年，本人积极参加第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议以及第
四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，严格按照《提名委员会工作细则》《公司章程》等规定……
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