公告日期：2026-05-13

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2026-017

转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：江苏苏博特新材料股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 331

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 220,204,147

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.6550
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长毛良喜先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、董事会秘书储海燕、财务总监顾凌、高级管理人员卢伟出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 219,863,805 99.8454 57,442 0.0260 282,900 0.1286

2、 议案名称：关于审议 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 219,863,805 99.8454 147,442 0.0669 192,900 0.0877

3、 议案名称：关于审议 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 219,757,905 99.7973 260,642 0.1183 185,600 0.0844

4、 议案名称：关于审议董事及高级管理人员薪酬制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 219,800,465 99.8166 197,0……
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