公告日期：2025-10-29

江苏苏博特新材料股份有限公司

章 程

（草 案）

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东会...... 7
第五章 董事和董事会...... 23
第六章 高级管理人员...... 33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35
第八章 通知和公告...... 39
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40
第十章 修改章程...... 44
第十一章 附则...... 44

江苏苏博特新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护江苏苏博特新材料股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经江苏省人民政府以苏政复
[2004]106号《省政府关于同意设立江苏苏博特新材料股份有限公司的批复》批准，以发起设立的方式成立的股份有限公司。

第三条 公司在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。营业执照

号为：91320000768299302G。

第四条 公司于2017年10月13日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人

民币普通股7,600万股，于2017年11月10日在上海证券交易所上市。

第五条 公司名称如下：

中文注册名称：江苏苏博特新材料股份有限公司

英文名称：Sobute New Materials Co.,Ltd

第六条 公司住所为：南京市江宁区淳化街道醴泉路118号；邮政编码为：
211100。

第七条 公司注册资本为人民币426,295,330元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。担任
法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后
，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十四条 公司根据中国共产党章程的规定，设立党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨为：以创造更好材料，构筑美好未来为使命，立足建筑材料本业，坚持创新发展，为股东、员工、客户、合作伙伴和社会持续创造价值，为土木工程材料事业贡献力量。

第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：“建筑新材料的研究、生产、销售，金属材料的研究、销售，技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，研发、生产、销售及代理土木工程设备与检测仪器。”

第三章 股份

第一节 股份发行

第十七条 公司的股份采取股票的形式。

第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为1元。公司
发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集……
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