公告日期：2025-10-29

关于江苏苏博特新材料股份有限公司

终止部分募集资金投资项目的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“华泰联合证券”）作为江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“苏博特”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对苏博特本次终止部分募集资金投资项目进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141
号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书
[2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7
月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

年产 37 万吨高性能土木工程材料产业化基地项目 19,771.00 17,500.00

苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期） 26,198.68 19,000.00

高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期） 12,133.40 11,200.00

信息化系统建设项目 9,656.00 8,500.00

补充流动资金 23,800.00 23,800.00

合计 91,559.08 80,000.00

本次拟终止的募集资金投资项目为“信息化系统建设项目”，并计划将该项
目剩余资金永久补充流动资金。截止 2025 年 6 月 30 日，该项目募集资金使用情
况如下：

投资项目 募集资金计划投资 募集资金累计投 募集资金累计 募集资金余
总额（万元） 入金额（万元） 投入比例（%） 额（万元）

信息化系统建设项目 8,500.00 3,823.42 44.98 4,676.58

注：募集资金实际余额以最终资金转出当日余额为准。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元

发行名称 2022 年公开发行可转债

募集资金总额 80,000.00

募集资金净额 78,705.75

募集资金到账时间 2022 年 7 月 7 日

涉及变更投向的总金额 4,676.58

涉及变更投向的总金额占比 5.85%

□改变募集资金投向

□改变募集资金金额

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。