公告日期：2025-12-05

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-068
转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，拟将公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141
号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书
[2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7
月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 年产 37 万吨高性能土木工程材料产业 19,771.00 17,500.00
化基地项目

2 苏博特高性能土木工程新材料建设项 26,198.68 19,000.00
目（一期）

3 高性能建筑高分子材料产业化基地项 12,133.40 11,200.00
目（一期）

4 信息化系统建设项目 9,656.00 8,500.00

5 补充流动资金 23,800.00 23,800.00

合计 91,559.08 80,000.00

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

截至 2025 年 12 月 4 日，募投项目资金使用情况如下：

序 募集资金承 累计投入金 节余金额

号 承诺投资项目 诺投资总额 额（万元） （万元） 是否结项

（万元）

1 年产 37 万吨高性能土木工 17,500.00 15,385.04 2,195.79 本次拟结项
程材料产业化基地项目

2 苏博特高性能土木工程新材 19,000.00 18,346.67 730.01 本次拟结项
料建设项目（一期）

3 高性能建筑高分子材料产业 11,200.00 10,497.46 762.48 本次拟结项
化基地项目（一期）

4 信息化系统建设项目 8,500.00 4,532.84 0 已终止

5 补充流动资金 23,800.00 23,800.00 已结项

合计 80,000.00 72,562.01 3,688.29 /

备注 1：上述节余金额包含利息。

备注 2：经 2025 年 11 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，
同意终止“信息化系统建设项目”，并将剩余资金永久补充流动资金。

上述募投项目均已建设完毕，公司拟将上述项目结项。

三、节余资金使用计划

为提高资金使用效率，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金永久补……
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