公告日期：2026-04-16

江苏苏博特新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年公司面对宏观经济及国内外环境的波动，保持战略定力，齐心协力，
以开源节流为重心，着力拓市场、勇创新、抓节本，并充分抓住了基建工程项目建设的契机，发挥公司的技术优势与品牌影响力，勇于开拓，取得了较好的经营成果，在提升经营质量的同时，进一步稳固了行业龙头地位。现将全年工作总结汇报如下：

一、经营情况回顾

2025 年公司营业总收入 35.56 亿元，同比增长 0.02%；归属上市公司净利
润 1.21 亿元，同比增长 26.19%；总资产为 83.78 亿元；归属于上市公司股东的
净资产为 43.38 亿元，资产负债率 41.38%，加权平均净资产收益率 2.81%。公司总体资产状况良好，股东权益得到较好保障。

二、公司治理情况

2025 年公司根据修订后《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法
规以及相关监管精神，全面修订了《公司章程》及全部治理文件，进一步完善了公司的法人治理结构，提升规范运作水平，为上市公司高质量发展奠定了基础。
公司进一步优化独立董事履职环境和履职方式，形成了保障独立董事充分履职的制度保障。公司独立董事严格按照法律、法规的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点，切实维护包括中小投资者在内的投资者合法权益。

公司董事会认为公司治理的实际情况符合相关法规及规范性文件的要求，各项治理制度得到切实执行。

三、董事会履职与薪酬情况

2025 年共召开董事会 7 次，全体董事均亲自出席了全部会议，认真审阅了
相关议案并充分发表意见。董事会下设的董事会审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均积极履行了专门委员会的职责，特别是在财务
审计、人员薪酬、风险控制等方面发挥了重要的作用，保证了公司治理的规范性、稳定性。

全体董事按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，全面关注公司运作，认真履行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项发表了意见，忠实履行职责，为完善公司监督机制，在维护公司和全体股东的合法权益方面发挥了应有的作用。

公司董事按照股东大会审议通过的薪酬方案领取薪酬，2025 年度薪酬情况
如下：

姓名 职务 报告期内从公司获得的税前
薪酬总额（万元）

毛良喜 董事长 203.07

董事

洪锦祥 160.87
总经理

董事

张勇 158.01
副总经理

董事

储海燕 副总经理 117.89
董事会秘书

余其俊 独立董事 16.00

李力 独立董事 16.00

钱承林 独立董事 16.00

合计 / ……
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