公告日期：2026-04-16

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2026-011

转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 9 点 30 分

召开地点：江苏苏博特新材料股份有限公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于审议 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于审议 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于审议董事及高级管理人员薪酬制度的议案 √

5 关于确定 2026 年度董事薪酬的议案 √

6.00 关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案 √

6.01 与江苏博特新材料有限公司的关联交易 √

6.02 与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易 √

6.03 与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易 √

6.04 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易 √

6.05 与江苏丰彩建材（集团）有限公司关联交易 √

6.06 与江苏韦尔博新材料科技有限公司的关联交易 √

7 关于续聘会计师事务所的议案 √

8 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信 √

额度的议案

9 关于进行现金管理和委托理财的议案 √

10 关于回购注销股权激励限制性股票的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）
及指定媒体的相关公告。本次股东会的会议材料将于会议召开前按相关要求
披露在上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.05、6.06

应回避表决的关联股东名称：江……
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