公告日期：2025-10-21

宁波合力科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股 份......- 4 -
第一节 股份发行......- 4 -
第二节 股份增减和回购...... - 5 -
第三节 股份转让......- 6 -
第四章 股东和股东会...... - 7 -
第一节 股东的一般规定...... - 7 -
第二节 控股股东和实际控制人......- 10 -

第三节 股东会的一般规定...... - 11 -

第四节 股东会的召集...... - 16 -

第五节 股东会的提案与通知...... - 18 -

第六节 股东会的召开......- 20 -

第七节 股东会的表决和决议...... - 23 -

第五章 董事和董事会......- 27 -
第一节 董事的一般规定......- 27 -

第二节 董事会...... - 30 -

第三节 独立董事...... - 35 -
第四节 董事会专门委员会......- 38 -
第六章 高级管理人员......- 40 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 42 -

第一节 财务会计制度...... - 42 -

第二节 内部审计...... - 45 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 46 -
第八章 通知与公告......- 47 -
第一节 通知......- 47 -
第二节 公告......- 48 -
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 48 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 48 -
第二节 解散和清算......- 50 -
第十章 修改章程......- 52 -

第十一章 附 则...... - 52 -

第一章 总则

第一条 为维护宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立；在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913302001449866060。

第三条 公司于 2017 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,800 万股，于 2017年 12 月 4 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：宁波合力科技股份有限公司

英文名称：Ningbo Heli Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省象山工业园区西谷路 358 号

邮政编码：315700

第六条 公司注册资本为人民币 20,384 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长
为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 ……
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