公告日期：2025-10-21

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-055

宁波合力科技股份有限公司

关于变更公司营业期限、取消监事会并修订《公司
章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召
开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司营业期限、取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》等事项，现将相关事项公告如下：
一、变更公司营业期限

鉴于公司经营发展需要，公司拟将营业期限由“公司营业期限至 2030 年11 月 14 日。”变更为“公司为永久存续的股份有限公司。”

二、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《宁波合力科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，公司第六届监事会成员将不再担任公司监事职务。

三、《公司章程》的修订情况

因本次《公司章程》修订所涉及的条目众多，公司对《公司章程》的修订中，关于“股东大会” 的表述统一修改为“股东会”；“或”统一替换为“或者”；整体删除原《公司章程》“第七章 监事会”及该章节下所有条款。因此，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修订

内容对照如下：

修订前 修订后

第一条 为维护宁波合力科技股份有限公司（以下 第一条 为维护宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原宁波合力模具有限公立的股份有限公司。
司全体股东共同作为发起人，由原宁波合力模具 公司以发起方式设立；在宁波市市场监督管理局注有限公司以整体变更的方式设立，在宁波市市场监册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会913302001449866060。
信用代码为913302001449866060。

第七条 公司营业期限至2030年11月14日。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的
董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
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