公告日期：2025-12-20

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-063
宁波合力科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事）、独立董事3名。董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》。第七届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名施定威先生、施良才先生、蔡振贤先生、杨维超先生、许钢先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

（二）提名万伟军先生、胡力明先生、王国祥先生为公司第七届董事会独
立董事候选人。

经审查，被提名的5名非独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。公司董事会对上述候选人的提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。同意提名施定威先生、施良才先生、蔡振贤先生、杨维超先生、许钢先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。被提名的3名独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的独立董事任职资格，不存在法
律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。公司董事会对上述候选人的提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。同意提名万伟军先生、胡力明先生、王国祥先生为第七届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，公司第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的 8名董事将与公司后续职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。

独 立 董 事 候 选 人 声 明 及 提 名 人 声 明 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定披露媒体。

二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2026年第一次临时股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第六届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会
2025年12月20日
附件：非独立董事候选人简历：

施定威先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，现任公司董事长，宁波合力集团股份有限公司董事、宁波曼切斯体育用品有限公司董事长、宁波合昊液压泵业有限公司执行董事兼总经理、南京诺合机械有限公司执行董事、纳博特斯克汽车系统（上海）有限公司董事。为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

施良才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，MBA，高级工程师，高级经济师，高级经营师。曾任宁波合力科技股份有限公司董事长兼总经理、宁波合力集团股份有限公司副董事长、宁波合力制动系统有限公司监事、宁波博力汽车零部件有限公司副董事长；现任公司董事兼总经理、宁波合力集团股份有限公司董事长、宁波曼切斯体育用品有限公司董事。为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡振贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年12月出生， MBA，高级经营师、助理工程师。曾任宁波合力模具有限公司销售经理、宁波博力汽车零部件有限公司董事、宁波合力制动系统有限公司董事；现任公司副董事长兼商务经理、宁波合力集团股份有限公司董事。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。