公告日期：2026-05-20

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-029
上海金桥信息股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 392

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,416,349

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 22.2992
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席6人，董事王琨先生、董事颜桢芳女士、独立董事王
震宇先生因工作原因未列席本次股东会。
2、 董事会秘书高冬冬先生、副总经理冯蕾女士列席本次股东会。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 80,576,079 98.9679 726,052 0.8917 114,218 0.1404

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 80,502,679 98.8777 808,452 0.9929 105,218 0.1294

3、 议案名称：关于支付 2025 年度审计报酬及续聘 2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 80,564,679 98.9539 427,952 0.5256 423,718 0.5205

4、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年
度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 74,090,019 98.6713 874,752 1.1649 122,918 0.1638

5、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

……
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