公告日期：2025-10-31

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-072
上海金桥信息股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十三次会议通知和资料于 2025 年 10 月 20 日以邮件和书面方式发出，会议于
2025 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

（二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长
金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年第三季度报告》

《2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于取消监事会、减少注册资本、修订<公司章程>和修订部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面的梳理和
修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将取消监事会，董事会审计委员会将按照相关规定行使监事会的职权。

根据《2022 年股票期权及限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的5 名激励对象已离职及2024 年度公司层面业绩考核未达标，公司董事会拟对前述激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的 294,300 股限制性股票进行回购并注销。

实施回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票 294,300 股后，公司注册资本将发生变化，以截至本公告披露日公司股本结构情况，总股本将由
365,401,826 股变更为 365,107,526 股，公司的注册资本将由 365,401,826 元变
更为 365,107,526 元。

同时，为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，规范健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对部分制度进行了修订或制定，具体如下：

序 制度名称 修订/制定 是否提交股

号 东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 会计师事务所选聘制度 修订 是

5 关联交易决策制度 修订 是

6 对外担保制度 修订 是

7 董事会秘书工作细则 修订 否

8 董事会审计委员会议事规则 修订 否

9 董事会提名委员会议事规则 修订 否

10 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

11 董事会战略委员会议事规则 修订 否

12 独立董事年报工作制度 修订 否

13 董事会审计委员会年报工作规程 修订 否

14 总经理工作细则 ……
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