公告日期：2026-04-29

上海金桥信息股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司组织的相关会议，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位的沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人王震宇，中国国籍，1980 年生，无境外永久居留权，本科学历。持有律师执业证书、上交所独立董事资格证书、深交所董事会秘书资格证书，具有基金从业人员资格。2004 年至 2007 年任上海毅石律师事务所执业律师，2007
年至 2011 年任上海市邦信阳律师事务所执业律师，2011 年至 2015 年历任锐奇
控股股份有限公司副总经理、投资总监、董事会秘书，2015 年至 2018 年任上海龙韵广告传播股份有限公司副总裁，现任上海道朋律师事务所合伙人律师、副主任，华丽家族股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的要求。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会情况

报告期内，公司董事会召开了 12 次会议， 股东会召开了 5 次会议。

本 年 应 参 以 通 讯 方 是否连续 出 席 股

独立董 亲 自 出 委 托 出 缺 席 两次未亲

事姓名 加 董 事 会 席次数 式 参 加 次 席次数 次数 自参加会 东 会 次

次数 数 议 数

王震宇 12 12 12 0 0 否 0

本人严格依照有关规定出席会议，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体运营情况，在对议案充分了解的基础上，审慎、独立地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

独 立 董 事 姓 提名委员会 薪酬与考核委员会

名 本年应参加次 亲自出席次 本年应参加次 亲自出席次数

数 数 数

王震宇 3 3 4 4

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员委员积极围绕定期报告、内外审计工作、内控规范实施等方面与公司管理层及年审会计师进行沟通，为公司重大事项决策提供重要意见和建议，有效促进了公司规范治理水平的提升。报告期内本人对公司董事会专门委员会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

3、出席独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人出席独立董事
专门会议 3次。本人对公司关于 2025年度日常关联交易预计的议案、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案、关于公司 2025年度向特定对象发行股票方案的议案、关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划等多项议案进……
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