公告日期：2026-04-29

上海金桥信息股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人李健，中国国籍，1983 年生，无境外永久居留权，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任金浦产业投资基金管理有限公司新材料基金负责人，上海爱建集团股份有限公司独立董事，中华企业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会情况

报告期内，公司董事会召开了 12 次会议，股东会召开了 5 次会议。

独立董 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续 出席股

事姓名 加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 两次未亲 东会次
次数 数 自参加会 数

议

李健 12 12 12 0 0 否 1

本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独立地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

独立董事姓名 本年应参加次 本年应参加次

数 亲自出席次数 数 亲自出席次数

李健 4 4 4 4

本人作为董事会专门委员会成员，积极围绕定期报告、内外审计工作、内控规范实施等方面与公司管理层及年审会计师进行沟通，为公司重大事项决策提供重要意见和建议，有效促进了公司规范治理水平的提升。报告期内本人对公司董事会专门委员会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

3、出席独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人出席独立董事
专门会议 3 次。本人对公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案、关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案、关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划等多项议案进行了审核，对各项议案没有提出异议，并均投赞成票，切实履行了独立董事的职责。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况，无向董事会提议召开临时股东会的情况，无提议召开董事会的情况，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构
进行积极沟通，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师进行沟通……
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