公告日期：2026-04-29

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2026-015
上海金桥信息股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议通知和资料于 2026 年 4 月 17 日以邮件和书面方式发出，会议于 2026 年
4 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。

（二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金
史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算》

4、审议通过《2025 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司实现归属于上市公司股东的净利润-5,715.65 万元，期末母公司报表未分配利
润为 15,645.05 万元。鉴于公司 2025 年度出现亏损，结合公司 2026 年经营计
划和资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

《2025 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2025 年年度报告摘要》详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于支付 2025 年度审计报酬及续聘 2026 年度审计机构的议
案》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定，向公司董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

经审议，同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务报告
审计报酬共计 50 万元，内部控制审计报酬共计 15 万元，并续聘其担任 2026 年
度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

7、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年
度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，一致认为公司董事、高级管理人员 ……
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