公告日期：2026-03-21

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2026-006
金徽酒股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易及预计

2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方之间销售商品（白酒），采购商品和劳务等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

金徽酒股份有限公司（含下属的其他子公司、孙公司，下同，以下统称“公司”）因生产经营需要与实际控制人李明先生及其控制的公司（以下统称“亚特集团”）、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星集团”）、甘肃懋达实业集团有限公司及其控制的公司（以下统称“懋达实业”）之间存在销售商品（白酒）、采购商品及劳务等与生产经营相关的日常关联交易，预计
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间，公司与亚特集团、复星集团、懋达实业的
日常关联交易金额累计不超过 9,100.00 万元。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．独立董事意见

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，
经讨论审议，全体独立董事一致同意《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并提交第五届董事会第九次会议审议。

独立董事专门会议审查意见：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计 2026 年度日常关联交易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议，关联董事应当回避表决。

2．审计委员会审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关
于审议确认金徽酒股份有限公司2025 年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。

审计委员会认为：公司与各关联方之间的日常关联交易为正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，且交易各方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。日常关联交易有利于公司业务稳定发展，不影响公司的独立性。关联委员依照有关规定回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形，一致同意上述日常关联交易议案。

3．董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议确
认金徽酒股份有限公司2025 年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事根据规定对该议案回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易执行情况

公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议确
认金徽酒股份有限公司2024 年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。2025 年度与关联方日常关联交易预计金额累计不超过 7,430.00 万元，实际发生 6,069.50万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目 关联方 2025 年度 2025 年度 预计金额与实际发生

预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因

亚特集团 3,000.00 ……
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