公告日期：2026-03-21

金徽酒股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司对外报告、监督公司外部审计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事史永先生、郭秀华女士和董事邹超先生组成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的史永先生担任。公司董事会审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会工作独立于公司的日常经营管理，代表董事会指导内部审计工作、监督和评估外部审计机构工作、审查公司定期报告及审计报告、内部控制有效性、募集资金存放及使用、重大关联交易等，并提供专业意见建议。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，发表专业意见、勤勉履职。会议召开情况如下：

（一）2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过：
1.关于审议《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案

2.关于审议《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的议案

3.关于审议聘任金徽酒股份有限公司审计监察部负责人的议案

4.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

5.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度审计报告》的议案

6.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案

7.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算
报告》的议案

8.关于审议金徽酒股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案

9.关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的议案

10.关于审议确认金徽酒股份有限公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025
年度日常关联交易的议案

11.关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案

12.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
13.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

14.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年对外捐赠支出专项审计的报告》的议案

15.关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告》的议案
16.关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年内部审计监察工作规划》的议案
（二）2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过：
1.关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案

2.关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案

3.关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年第一季度内部审计工作报告》的议案

（三）2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过：
1.关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案

2.关于审议修订《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》及相关制度的议案

3.关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年半年度内部审计工作报告》的议案
（四）2025 年 10 月 20 日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议
通过：

1.关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年第三季度报告》的议案

2.关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年第三季度内部审计工作报告》的议案

（五）2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议
通过：

1.关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案》的议案
三、董事会审计委员会主要工作情况

1.监督及评估外部审计机构工作

审计委员会针对2024年度及2025年度的财务报告与内控报告，就审计范围、审计计划、审计方法以及关键审计事项等内容，与会计师展开了充分的讨论和沟通；对2024 年度财务报告及内部控制审计的重要环节进行跟进，未发现公司2024年度财务报……
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