公告日期：2026-03-21

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2026-014
金徽酒股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日14 点 00 分

召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日至2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议 √

案

2 关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的 √

议案

3 关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议 √

案

4 关于审议金徽酒股份有限公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年 √

中期分红授权的议案

5 关于审议修订《金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 √

理制度》的议案

6 关于审议金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬 √

方案的议案

7 关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的议案 √

8 关于审议《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 √

及其摘要的议案

9 关于审议《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 √

的议案

10 关于审议提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事 √

宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见公司于 2026 年 3
月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2026-004）。

本次股东会会议材料将在股东会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10

应回避表决的关联股东名称：公司第二期员工持股计划的参与人及与参与人存在关联关系的股东应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的……
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