公告日期：2026-04-15

金徽酒股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二零二六年四月

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东会议事规则》相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、公司证券法务部具体负责本次股东会有关程序方面事宜。

二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表持股总数，做好会务接待工作，请拟参加本次股东会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并准时出席会议。

三、公司董事在股东会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行职责。

四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱股东会正常秩序。

五、股东在股东会上要求发言，需在会议召开前向公司证券法务部登记，发言顺序根据持股数量多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东会议案，每位股东发言时间不超过五分钟。

六、除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东会公开外，公司董事会成员均有义务认真回答股东提问。超出议案范围的公司具体情况，股东可在会后咨询董事会秘书。

七、股东会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决方
式请参照公司于 2026 年 3 月 21 日披露的《金徽酒股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-014）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

八、公司聘请北京卓纬律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见。

2025 年年度股东会会议议程

召开方式 现场会议与网络投票相结合

现场会议时间 2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分开始（13:30-13:55 签到）

网络投票时间 交易系统投票平台：2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
互联网投票平台：2026 年 4 月 20 日 9:15-15:00

现场会议地点 甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

参会人员 公司股东、董事、高级管理人员、律师

主持人 董事长周志刚先生

会议内容 报告人

1 宣布会议开始 周志刚先生

2 汇报本次会议召集及出席情况 任岁强先生

3 推举计票人、监票人 周志刚先生

4 宣读议案

4.01 关于审议《金徽酒股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案 任岁强先生

4.02 关于审议《金徽酒股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案 独立董事

4.03 关于审议《金徽酒股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案

关于审议金徽酒股份有限公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红 谢小强先生
4.04 授权的议案
4.05 关于审议修订《金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制

度》的议案 任岁强先生

4.06 关于审议金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的

议案

4.07 关于审议金徽酒股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案 谢小强先生

4.08 关于审议《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘

要的议案
4.09 关于审议《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案 任岁强先生
4.10 关于审议提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议

案
5 参会股东发言，公司董事、高级管理人员解答
6 发放表决票进行现场表决

7 现场会议表决结束，休会
8 复会

9 宣布……
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