公告日期：2026-04-23

中信证券股份有限公司

关于广东世运电路科技股份有限公司

使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的核查
意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对世运电路使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）117,964,243 股，发行价格为 15.20 元/股，募集资金总额为人民币 179,305.65 万元，扣除发行费用 1,605.42 万元（不含增值税），实
际募集资金净额为人民币 177,700.23 万元。2024 年 3 月 25 日，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-8 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金投资项目情况

根据《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集

说明书》，并结合公司实际使用募集资金的需求，公司分别于 2025 年 8 月 26 日
召开第五届董事会第八次会议、于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第三次临时股
东会，审议通过了《关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的议案》。本次变更完成后公司募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号 承诺投资项目 项目总投资额 募集资金承诺投资 项目达到预定可使

总额（调整后） 用状态日期

鹤山世茂电子科技有

1 限公司年产 300 万平 62,895.03 57,700.23 2027 年 6 月

方米线路板新建项目

（二期）

广东世运电路科技股

2 份有限公司多层板技 30,075.70 30,000.00 2026 年 12 月

术升级项目

3 补充流动资金 38,000.00 38,000.00 不适用

泰国高峰绿色工业园

新建年产 120 万平方

4 米高端、高精密度印 112,649.78 52,000.00 2026 年 12 月

制电路板建设项目

（一期）

合计 243,620.51 177,700.23

二、使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的情况

（一）使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。

泰国世运作为募投项目“泰国高峰绿色工业园新建年产 120 万平方米高端、
高精密度印制电路板建设项目（一期）”的实施主体，已于 2025 年 12 月 5 日开
立对应的募集资金专用账户，募集资金实际到账时间为 2025 年 12 月 19 日。按
照前述募投项目的建设需求，泰国世运存在以募集资金直接支付确有困难的情况，具体如下：

1、在募集资金专用账户开立之前，泰国世运与供……
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