公告日期：2026-04-23

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2026-017
广东世运电路科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，于
2026 年 4 月 22 日在公司三楼一号会议室以现场表决的方式召开，并以记名的方
式进行了表决。会议由董事长林育成先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈世运电路 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2025 年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（二）审议并通过《关于〈世运电路 2025 年度董事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2025 年度董事会工作报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议并通过《关于〈世运电路 2025 年度总经理工作报告〉的议案》
董事会审议了总经理佘英杰先生提交的《2025 年度总经理工作报告》，认为2025 年度公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2025 年度总经理工作报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（四）审议并通过《关于〈世运电路 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（五）审议并通过《关于〈世运电路 2025 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，保荐机构对本议案出具了相关核查意见。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（六）审议并通过《关于〈世运电路 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》
公司现任及报告期内离任的独立董事分别向董事会提交了《世运电路 2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路 2025 年度独立董事述职报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（七）审议并通过《关于〈世运电路董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（八）审议并通过《关于〈……
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