公告日期：2026-05-14

证券代码：603922 证券简称：ST金鸿顺
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2025年年度股东会

会议资料

2026年5月19日

目 录

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2025年年度股东会议程......2
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2025年度董事会工作报告的议案......4
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2025年度董事会工作报告......5
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的议案......13
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案......14苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案... 15苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜
的议案......16
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订部分治理制度的议案......17
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于免去刘栩先生非独立董事职务的议案...... 18苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于董事2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的
议案......19苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的议案... 21

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2025年年度股东会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00

召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
三. 会议出席对象

1. 截止股权登记日（2026年5月14日）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员

四. 会议主持人：董事长洪建沧先生
五. 现场会议议程

一） 股东代表签到及确认到会情况；

二） 主持人宣布现场会议开始；

三） 主持人介绍出席现场会议人员情况；

四） 推选计票人和监票人；

五） 宣读会议审议事项：

1、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2025年度董事会工作报告的议案;2、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的议案；3、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案;
4、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案;
5、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理
具体事宜的议案;
6、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订部分治理制度的议案；
7、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于免去刘栩先生非独立董事职务的议
案；
8、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于董事2025年度薪酬确认及2026年薪
酬方案的议案；
9、 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案。
六） 股东（或股东代表）发言；
七） 现场股东投票表决；
八） 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
九） 主持人宣布议案表决结果；
十） 主持人宣读股东会决议；
十一） 见证律师宣读法律意见书；
十二） 通过会议决议，与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记
录；
十三） 主持人宣布会议结束。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2025年度董事会工作报告的议案

各位股东:

现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2025年度董事会工作报告》提请各位股东审议, 具体内容详见附件。

以上议案，请审议。

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