公告日期：2025-11-25

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-062

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分
治理制度的公告

本公司董事会及除刘栩、王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日
召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《金鸿顺关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《金鸿顺关于制定、修订部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相应废止。同时对《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》的具体修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合本次取消监事会的情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善，主要修订内容如下:

1、取消监事会，不设监事会和监事，相应删除“监事会”章节及其他章节中所有涉及监事会、监事的相关表述及内容，监事会相关职权由董事会审计委员会行使;
2、将“股东大会”表述统一修订为“股东会”

3、新增“控股股东和实际控制人”章节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务;

4、新增“独立董事”章节，董事会新增职工董事,进一步完善董事、董事会及专门委员会相关职权。

《公司章程》具体条款修订对照情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护苏州金鸿顺汽车部件股份有 第一条 为维护苏州金鸿顺汽车部件股份有
限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的 限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债
合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中 权人的合法权益, 规范公司的组织和行为,
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 “《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市 (以下简称“《证券法》”)和其他有关规定, 制
规则》以及其他有关规定, 制订本章程。 定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司的 公司由苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司的 全体发起人共同以发起方式设立的股份有限 全体发起人共同以发起方式设立的股份有限
公司, 在苏州市工商行政管理局注册登记, 公司, 在苏州市市场监督管理局注册登记,
取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 :
913205007527270696。 913205007527270696。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事并担任公司的法定代表人, 董事长变更
自动视为法定代表人变更。

第八条 公司的法定代表人为董事长。 董事长辞任的, 视为同时辞去法定代表人。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。