公告日期：2025-11-25

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总则

第一条 为规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管
理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的
合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”)《上海证券交易所股票上市规
则》《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、
被解除职务或其他原因离职的情形。

第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则：

(一) 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》
的要求；

(二) 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离

职相关信息；

(三) 平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经

营和治理结构的稳定性；

(四) 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。

第二章 离职情形与程序

第四条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务
以及其他导致董事及高级管理人员实际离职等情形。

第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报告，
辞职报告中应说明辞职原因，除法律法规、《公司章程》或本制度另有规定
外，公司收到辞职报告之日辞职生效。公司高级管理人员可以在任期届满以
前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳

动合同规定。

第六条 如存在下列情形，辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能
生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定，履行董事职务， 但存在相关法规另有规定的除外：
(一)董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；

(二)审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者

欠缺会计专业人士；

(三)独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不

符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺

会计专业人士；

(四)需要设置职工代表董事的情况下，职工代表董事辞职导致董事会成

员中缺少职工代表。

第七条 公司应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事及高级管理人员辞职的相关
情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的， 应当说明是否对公司治理
及独立性构成重大影响。

第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定的不得担任上市公
司董事、高级管理人员情形的或者独立董事出现不符合任职资格或独立性要
求等情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职，公司依法解除其
职务。

股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向股东会
提出解除董事职务提案时，应提供解除董事职务的理由或依据。股东会审议
解除董事职务的提案时，应当由出席股东会 的股东所持表决权的过半数通过。
股东会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上进
行申辩。董事可以选择在股东会……
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