公告日期：2025-12-01

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-066
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告

本公司董事会及除王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603922 金鸿顺 2025/12/4

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：高德投资有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 11 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有15.00%股
份的股东高德投资有限公司，在2025 年 11 月 29 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2025 年 11 月 29 日，公司董事会收到公司 5%以上股东高德投资有限公司提
交的《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》。高德投资有限公司依据《公司法》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，于公司 2025 年第一次临时股东大会召开十日前，向公司董事会提出临时提案，并提请公司董事会提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。临时提案内容具体如下：

公司已于 2025 年 11 月 25 日发出《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》，其中一项审议事项为《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求，进一步规范公司治理，高德投资有限公司提议进一步修改上述议案中提及的《公司章程》。《公司章程》条款修订前后对照情况具体见附件 2。

上述涉及修改的议案属于股东大会特别决议议案。根据上述临时提案，《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》修改后的完整议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的《2025 年第一次临时股东大会会议资料》及相关文件。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 11 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日

至2025 年 12 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于免去第三届董事会部分董事的议案 √

1.01 免去王海宝先生非独立董事职位 √

1.02 免去叶少波先生独立董事职位 √

2 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于制定、修订部分治理制度的议案 √

3.01 修订《股东会议事规则》 √

3.02 修订《董事……
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