公告日期：2025-12-01

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2025年第一次临时股东大会

会议资料

2025年12月10日

目 录

2025年第一次临时股东大会议程...... 2
关于免去第三届董事会部分董事的议案...... 4
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案...... 5
关于制定、修订部分治理制度的议案...... 73

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2025年12月10日（星期三）下午14:00

召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月10日

至2025年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三. 会议出席对象

1. 截止股权登记日（2025年12月04日）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员

四. 会议主持人：副董事长洪建沧先生
五. 现场会议议程

一） 股东代表签到及确认到会情况；

二） 主持人宣布现场会议开始；

三） 主持人介绍出席现场会议人员情况；

四） 推选计票人和监票人；

五） 宣读会议审议事项：

1.0 关于免去第三届董事会部分董事的议案

1.01 免去王海宝先生非独立董事职位

1.02 免去叶少波先生独立董事职位

2.0 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
3.0 关于制定、修订部分治理制度的议案

3.01修订《股东会议事规则》

3.02修订《董事会议事规则》

3.03修订《对外担保制度》

3.04修订《对外投资和交易管理制度》

3.05修订《关联交易决策制度》

3.06修订《独立董事制度》

3.07修订《募集资金管理办法》

3.08修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联人资金占用制度》

3.09修订《控股股东及实际控制人行为规范》

3.10制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
股东（或股东代表）发言；
六） 现场股东投票表决；
七） 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
八） 主持人宣布议案表决结果；
九） 主持人宣读股东大会决议；
十） 见证律师宣读法律意见书；
十一） 通过会议决议，与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记
录；
十二） 主持人宣布会议结束。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于免去第三届董事会部分董事的议案

各位股东:

鉴于第三届董事会非独立董事王海宝先生及独立董事叶少波先生连续两次未能亲自出席第三届董事会第二十三次会议及第三届董事会第二十四次会议，亦未书面委托其他董事代为出席。

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。董事会认为上述两位董事无法正常履行董事相应的职责，为保障公司董事会的正常运作拟免去非独立董事王海宝先生副董事长职位同时一并免去战略委员会、审计委员会委员职位；免去独立董事叶少波先生独立董事职位同时一并免去薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员职位，王海宝先生与叶少波先生将不再担任公司的任何职务。

以上议案，请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。