公告日期：2026-04-29

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2026-031
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次
会议于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 27
日在公司会议室召开。实际控制人、董事刘栩先生被列入失信被执行人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》董事刘栩先生应当立即停止履职，且其投票无效且不计入出席人数。本次会议应出席董事 5 人，实际出席5 人，会议由董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：
1. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2025 年年度报告及摘要的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会及其董事保证公司 2025 年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。
2. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2025 年度董事会工作报告
的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。
3. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2025 年度总经理工作报告的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
4. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
5. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
6. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
7. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2025 年度财务决算报告的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州
金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2025 年度财务决算报告》。
8. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-015）。
9. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间, 坚持独……
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