公告日期：2026-05-09

铁流股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

股票简称：铁流股份

股票代码：603926

2026 年 5 月

铁流股份 2025 年年度股东会会议议程

主持人：董事长 国宁先生

序号 会 议 内 容

1 审议各项议案 报告人

（1） 《2025 年度董事会工作报告》 国 宁

（2） 《2025 年度利润分配方案》 国 宁

（3） 《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 赵慧君

（4） 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 赵慧君

（5） 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 周 莺

（6） 《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 周 莺

（7） 《关于续聘会计师事务所的议案》 赵慧君

（8） 《关于预计申请银行借款综合授信额度的议案》 赵慧君

（9） 《关于预计开展资产池业务的议案》 赵慧君

（10） 《关于预计为子公司提供担保的议案》 赵慧君

（11） 《关于预计开展外汇衍生品交易的议案》 赵慧君

（12） 《关于预计日常关联交易的议案》 赵慧君

（13） 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 周 莺

2 独立董事作 2025 年年度述职报告

3 股东及其授权代表发言及答疑

4 对需审议的提案进行投票表决
（1） 总监票组织监票小组
（2） 股东及股东代表投票
（3） 统计有效表决票

5 宣布表决结果

6 宣读股东会决议

7 由公司聘请的律师发表见证意见

8 大会结束

与会人员：股东、董事、高级管理人员、律师

备注 现场会议时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00

现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室

联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821

目 录

议案一 2025 年度董事会工作报告......1
议案二 2025 年度利润分配方案......7
议案三 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告......9
议案四 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案......16
议案五 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案......19
议案六 关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案......20
议案七 关于续聘会计师事务所的议案......24
议案八 关于预计申请银行借款综合授信额度的议案......28
议案九 关于预计开展资产池业务的议案......29
议案十 关于预计为子公司提供担保的议案......32
议案十一 关于预计开展外汇衍生品交易的议案......35
议案十二 关于预计日常关联交易的议案......37
议案十三 关于变更注册资本并修订公司章程的议案......43

议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年度，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股……
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