公告日期：2025-08-06

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-034
铁流股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订

公司部分内部制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日召开第六届董
事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会并修订公司章程及制定、修订公司部分内部制度的原因

公司实施的 2024 年限制性股票激励计划中，由于公司第一期业绩考核达到触发值但未达到目标值以及部分激励对象个人层面绩效考核未达标，且一名激励对象已退休，不再具备激励对象资格，因此，公司将按照相关规定回购并注销已
获授但尚未解除限售的 385,920 股限制性股票，具体情况详见公司于 2025 年 6
月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。2025 年 8 月 4
日，上述 385,920 股限制性股票已经注销，公司总股本由 235,102,531 股减少
至 234,716,611 股，公司注册资本由 235,102,531 元减少至 234,716,611 元，相
应修订铁流股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；依据前述法律法规增设职工董事；同时，结合公司注册资本变动情况，修订公司章程及制定、修订公司部分内部制度。

二、修订公司章程情况

原公司章程内容 修改后的公司章程内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，……。 合法权益，规范公司的组织和行为，……。

第六条 公司注册资本为人民币 235,102,531 第七条 公司注册资本为人民币234,716,611
元。 元。

第九条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务
其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东……
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