公告日期：2025-08-06

铁流股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称“公司”）总经理等高级管理人员的行为，保障总经理等高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《铁流股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规范性文件的规定，制订本细则。

第二条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第三条 公司的高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。

第二章 高级管理人员的职责及其分工

第一节 高级管理人员的忠实与勤勉义务

第四条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。高级管理人员对公司负有下列忠实义务：

（一） 不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二） 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（三） 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四） 未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与公司订立合同或者进行交易；

（五） 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但
向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者公司章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六） 未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与公司同类的业务；

（七） 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八） 不得擅自披露公司秘密；

（九） 不得利用其关联关系损害公司利益；

（十） 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。

第五条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。高级管理人员对公司负有下列勤勉义务：

（一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二） 应公平对待所有股东；

（三） 及时了解公司业务经营管理状况；

（四） 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五） 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

（六） 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。

第六条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第二节 总经理职权范围

第八条 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。

第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八） 公司章程或者董事会授予的其他职权。

（九） 除股东会或者董事会审议范围以外的其他事项，由公司总经理批准后执行。

第十条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第三节 副总经理职权范围

第十一条 公司设副总经理 3 名，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。
副总经理在总经理领导下工作，协助总经理处理公司日常生产经营管理。

第十二条 副总经理的职权范围为：

（一）对总经理负责，依照分工负责具体的……
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