公告日期：2026-04-24

铁流股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会履职概况

2025 年，公司董事会始终坚持以公司发展为核心、以股东利益为导向，不断完善法人治理结构，规范决策流程，强化监督效能，切实提升履职能力，为公司高质量发展提供了坚实的决策保障。

（一）规范履职流程，保障决策科学民主

1. 董事会召开情况

公司第六届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构
成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

2025 年，第六届董事会召开了 7 次会议，全部董事均出席了会议，其中主
要会议和通过的议案如下：

届次 议案

《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度总经理工作报告》

《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

《2024 年度利润分配方案》

六届三次 《关于公司对 2024 年度独立董事独立性情况评估的议案》

《2024 年度内部控制评价报告》

《2024 年度财务决算报告》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

《关于 2025 年度申请银行借款综合授信额度的议案》

《关于 2025 年度开展资产池业务的议案》

《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》

《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》

《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于 2025 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易情况的议案》

《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

六届四次 《2025 年第一季度报告》

六届五次 《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

《董事会议事规则》

《独立董事工作制度》

《对外担保管理制度》

《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

《股东会议事规则》

《股东及董事、高级管理人员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。