公告日期：2026-04-24

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2026-022
铁流股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026 年 5 月 15 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 9 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度利润分配方案》 √

3 《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 √

4 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 √

5 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

6 《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于预计申请银行借款综合授信额度的议案》 √

9 《关于预计开展资产池业务的议案》 √

10 《关于预计为子公司提供担保的议案》 √

11 《关于预计开展外汇衍生品交易的议案》 √

12 《关于预计日常关联交易的议案》 √

13 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 √

注：除需审议上述议案之外，本次股东会还需听取《铁流股份 2025 年度独立董事述职

报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，并于 2026 年 4 月

2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：12
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6、12

应回避表决的关联股东名称：议案 5：全体董事；议案 6：全体董事、高管；议案 12：杭州德萨实业集团有限公司、张智林、国宁、张婷、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚映山红 16 号私募证券投资基金、黄铁桥。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。