公告日期：2026-06-13

中科软科技股份有限公司

关于增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月

12 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加董事

会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<

股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日

起实施的《公司法》以及 2026 年 1 月 1 日起实施的《上市公司治理

准则》，为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有

效性，公司结合实际情况，拟将董事会席位由 9 名增加至 11 名，其

中非独立董事 7 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。同时，
公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的

相关条款进行修订并办理工商备案。

一、《公司章程》具体修订情况如下：

《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第四十五条 公司股东会由全体股东组 第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东成。股东会是公司的权力机构，依法行 会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决
（一）选举和更换董事，决定有关董事 定有关董事的报酬事项；

的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

（二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
（三）审议批准公司的利润分配方案和 方案；……
弥补亏损方案；……
第八十三条 ……公司董事会、独立董 第八十三条 ……公司董事会、独立董事、持有事、持有 1%以上有表决权股份的股东 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政或者依照法律、行政法规或者中国证监 法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护会的规定设立的投资者保护机构可以 机构，可以向股东公开请求委托其代为出席股东公开征集股东投票权。征集股东投票权 会并代为行使提案权、表决权等股东权利。除法应当向被征集人充分披露具体投票意 律法规另有规定外，公司及股东会召集人不得对

《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 征集人设置条件。
方式征集股东投票权。除法定条件外， 股东权利征集应当采取无偿的方式进行，并向被公司不得对征集投票权提出最低持股 征集人充分披露股东作出授权委托所必需的信
比例限制。 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权
利。

第八十六条 董事候选人名单以提案的 第八十六条 非由职工代表担任的董事候选人名
方式提请股东会表决。 单以提案的方式提请股东会表决。

股东会就选举董事进行表决时，根据本 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规章程的规定或者股东会的决议，可以实 定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。
行累积投票制。 涉及下列情形的，股东会在董事选举中应当采用
涉及下列情形的，股东会在董事选举中 累积投票制：

应当采用累积投票制： （一）公司选举 2 名以上独立董事的；

（一）公司选举 2 名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的（二）公司单一股东及其一致行动人拥 股份比例在 30%及以上，股东会选举两名以上非
有权益的股份比例在 30%及以上。 独立董事的。

…… ……

前款所称累积投票制是指股东会选举 前款所称累积投票制是指股东会选举非由职工董事时，每一股份拥有与应选董事人数 代表担任的董事时，每一股份拥有与应选董事人相同的表决权，股东拥有的表决权可以 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使集中使用。董事会应当向股东公告候选 用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基
董事的简历和基本情况。 本情况。

第九十七条 股东会通过有关董事选举 第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的，提案的，新任董事一经选举通过立即就 新任董事一经选举通……
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