公告日期：2026-06-13

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-021
中科软科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日 15 点 00 分

召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会
议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 √

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

3.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》 √

等四项内控制度的议案

3.01 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √

3.02 修订《关联交易管理制度》 √

3.03 修订《董事离职管理制度》，修订后更名为《董事及高级管理人员离 √

职管理制度》

3.04 修订《控股股东及实际控制人行为规范》 √

4 关于选举独立董事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年6月12日召开的第八届董事会第十七
次会议审议通过，详见公司 2026 年 6 月 13 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
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