公告日期：2026-06-13

中科软科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十七次会议于 2026 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2026 年 6 月 4 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。本次会议由公司董事长左春先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《2025年经营业绩考核情况及2026年经营业绩考核方案》

公司根据企业负责人薪酬及经营业绩考核管理的相关要求，进行了 2025 年度企业负责人经营业绩考核，并根据考核结果，拟定了公司 2025 年度企业负责人薪酬分配方案，同时拟定了 2026 年度企业负责人经营业绩考核方案。公司 2025 年度企业负责人经营业绩考核结
果及 2026 年度经营业绩考核方案符合公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，相关考核指标的设定符合公司及行业的实际情况。

关联董事左春先生、孙熙杰先生、邢立先生回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已分别经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案二、《2025年工资总额清算执行情况及2026年工资总额预算情况》

公司根据工资总额管理的相关要求，进行了 2025 年度工资总额清算，并根据清算结果，拟定了公司 2026 年度工资总额预算方案。经清算，公司 2025 年度实际发放的工资总额严格控制在 2025 年度预算上限以内。同时，公司根据自身发展情况、年度生产经营和经济效益目标、2026 年预计人员变动情况，并综合考虑劳动生产率、人工成本投入产出率、市场对标情况等因素，制订了公司 2026 年度工资总额预算方案。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已分别经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案三、《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及 2026 年 1 月 1 日
起实施的《上市公司治理准则》，为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，公司结合实际情况，拟将董事会席位
由 9 名增加至 11 名，其中非独立董事 7 名（含职工代表董事 1 名），
独立董事 4 名。同时，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并办理工商变更登记及章程备案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

议案四、《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1、修订《股东会议事规则》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、修订《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

议案五、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度><关联交易管理制度>等四项内控制度的议案》

1、修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、修订《关联交易管理制度》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、修订《董事离职管理制度》，修订后更名为《董事及高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、修订《控股股东及实际控制人行为规范》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

子议案 1 已分别经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次
会议、董事……
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