公告日期：2026-07-01

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-023
中科软科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼
公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 575

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 327,895,406

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.4560
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持
情况等。

本次 2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，由与会董事共同推举董事、副总经理孙熙杰先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《公
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人。董事武延军先生因其他公务无法列
席。
2、董事会秘书蔡宏先生列席了本次会议；高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 324,547,290 98.9789 3,180,524 0.9699 167,592 0.0512

2.00 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案
2.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 324,570,430 98.9859 3,122,604 0.9523 202,372 0.0618
2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 324,553,330 98.9807 3,139,604 0.9575 202,472 0.0618

3.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管
理制度》等四项内控制度的议案
3.01 议案名称：修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 324,484,726 98.9598 3,204,908 0.9774 205,772 0.0628

3.02 议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 321,780,752 98.1351 5,882,878 1.7941 231,776 0.0……
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