公告日期：2026-04-30

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-011

中科软科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 15 点 00 分

召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会
议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度经审计财务报告 √

3 公司 2025 年度利润分配方案 √

4 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案 √

5 公司 2025 年年度报告及其摘要 √

6 关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计 √

情况的议案

7 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

8 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 √

9 关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 √

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东会作 2025 年年度述职报告。详
见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
司《独立董事 2025 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月29日召开的第八届董事会第十六
次会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 6、议
案 7、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：北京科软创源软件技术有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.ssein……
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