公告日期：2026-04-30

公司代码：603927 公司简称：中科软

中科软科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

截至 2025 年末，公司第八届董事会审计委员会由何召滨先生、李晓林先生、张瑢女士三名董事组成。其中何召滨先生、李晓林先生为独立董事，何召滨先
生为会计专业人士，担任审计委员会召集人。2025 年 12 月 30 日，公司第八届
董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，因祝中山先生连续任职满六年辞任独立董事，补选李晓林先生为审
计委员会委员。2025 年 1 月 1 日至 12 月 30 日期间，审计委员会成员为何召滨
先生、祝中山先生、张瑢女士。全体委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，审计委员会的构成符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会严格按照有关法律法规的要求召开会议履行职责，切实有效履行审查监督职能，在促进董事会科学决策、评估内外部审计工作、提高内部控制有效性等方面发挥了重要作用。2025 年度审计委员会共召开了 7次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

2025 年第一次会议 2025 年 1 月 16 日 听取公司管理层汇报 2024 年度简要经营情况

2025 年第二次会议 2025 年 3 月 6 日 依规变更会计师事务所，拟定新会计师事务所的
选聘方式、选聘标准、选聘程序等相关事项

2025 年第三次会议 2025 年 4 月 10 日 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
《公司内部控制评价报告》《关于计提 2024 年

公司代码：603927 公司简称：中科软

度资产减值准备的议案》《公司 2024 年度经审
计财务报告》《公司 2024 年年度报告及其摘
要》《关于公司与关联方日常关联交易 2024 年
度实施及 2025 年度预计情况的议案》《关于选
聘 2025 年度审计机构的议案》《关于修订<内部
审计制度>等五项内控管理制度及制定<会计师事
务所选聘制度>的议案》

2025 年第四次会议 2025 年 4 月 23 日 《2025 年第一季度报告》

2025 年第五次会议 2025 年 6 月 13 日 新会计师事务所（容诚会计师事务所）汇报审计
计划

《董事会审计委员会 2025 年半年度履职情况报
告》《2025 年半年度报告及其摘要》《公司
2025 年第六次会议 2025 年 8 月 20 日 2025 年中期利润分配方案》《2024 年度经营业
绩考核结果及 2025 年度经营业绩考核方案》
《2024 年度工资总额清算及 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。