公告日期：2026-04-30

中科软科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（何召滨）

本人作为中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科软科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，履职期间，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席相关会议，认真履行职责，独立自主决策，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

何召滨先生，1970 年 3 月出生，博士。正高级会计师，澳洲注册会计师，
ACCA，中国注册会计师，高级国际财务管理师，首批全国会计领军人才，全国会计领军人才特殊支持计划毕业，全国企业会计准则咨询委员会第二届、第三届委员，享受国务院政府特殊津贴，ACCA 中国北方专家指导小组成员，中国财政科学研究院会计学硕士研究生导师，中国人民大学商学院、中央财经大学会计学院客座研究生导师。历任山东省五莲县税务局稽查员；日照市岚山区委办公室行政科长兼主管会计；日照益同会计师事务所董事长兼主任会计师；中瑞华恒信会计师事务所审计部部门经理；中国电能成套设备公司财务部主任；中国电能成套设备公司党委委员、财务总监；中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监；中国证监会规划委研究员；国家核电技术公司财务部主任；国家电力投资集团有限公司财务资产部总经理、计划与财务部主任、资本运营部主任、专家委副主任。现任中环寰慧科技集团股份有限公司党委书记、联席董事长。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职
务。本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的要求。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人积极参加独立董事专门会议、股东会、董事会及董事会专门委员会会议，出席会议前，详细审阅公司提供的会议资料，了解议案背景；会议中，独立、客观、审慎地行使表决权。作为公司独立董事，本人与公司管理层保持充分沟通，及时了解公司经营状况，密切关注重大事项进展。

在编制定期报告过程中，本人作为审计委员会召集人积极与公司内部审计机构和会计师事务所沟通，密切关注审计进程和重点审计事项，督促内部审计机构和会计师事务所高质量完成年度审计工作。本人履职期间勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了本人在财务管理专业方面的特长，为公司的财务管理提供了精准、实用的指导和建议，为公司提高治理水平、高质量发展起到积极促进作用。

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司召开股东会 2 次，董事会 6 次，本人作为独立董事，对本
年度提交董事会及股东会审议的提案进行了详细的审议，对审议的全部议案均投出了赞成票，没有反对、弃权或提出异议的情况。我认为 2025 年度公司股东会、董事会的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件的规定，相关事项均履行了相应的审批程序，形成的会议决议合法有效。

2025 年度出席董事会、股东会具体情况如下：

应出席 实际出席 委托出席 缺席 出席

董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 股东会次数

6 6 0 0 2

（二）出席专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会召集人，召集并出席了 7 次审计委员会会议，审议了公司定期报告、财务决算报告、财务预算方案、利润分配预案、关联交易事项、计提资产减值准备、内部控制评价报告、选聘 2025 年度审计机构、修订内控制度等事项，并参与了与会计师事务所的多次审计沟通会议；作为提
名委员会委员，出席了 3 次提名委员会会议，对公司独立董事候选人的任职资格、专业能力及独立性进行了审慎核查。本人勤勉尽责，认真履行各委员会职责，在专门委员会议事过程中，运用专业知识，为公司规范运作发挥了积极作用。

2025 年度出席董事会专门委员会具体情况如下：

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