公告日期：2026-04-30

中科软科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（祝中山）

本人作为中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科软科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，履职期间，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席相关会议，认真履行职责，独立自主决策，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

祝中山先生，1975 年 10 月出生，硕士。曾任北京普天和平通信技术有限公
司开发部经理、副总经理、常务副总经理；中国普天信息产业集团宽带智能研究所常务副所长；北京圣博瑞通信科技技术有限公司副董事长；吴江圣博瑞信息科技技术有限公司总经理。现任成都国能龙源科技有限公司总工程师。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务。本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的要求。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本人作为公司独立董事，在履职期间勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了本人在公司治理方面的特长，密切关注公司合规运作和战略发展的各个环节，为公司提供了精准、实用的指导和建议，对公司提高治理水平、实现高质量发展起到了
积极的促进作用。

2025 年度，本人积极参加股东会、董事会及董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，出席会议前，详细审阅公司提供的会议资料，了解议案背景；会议中，独立、客观、审慎地行使表决权。作为公司独立董事，本人与公司管理层保持充分沟通，及时了解公司经营状况，密切关注重大事项进展。

在编制定期报告过程中，本人作为审计委员会委员积极与公司内部审计机构和会计师事务所沟通，密切关注审计进程和重点审计事项，督促内部审计机构和会计师事务所高质量完成年度审计工作。

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司召开股东会 2 次，董事会 6 次，本人作为独立董事，对本年
度提交董事会及股东会审议的提案进行了详细的审议，对审议的全部议案均投出了赞成票，没有反对、弃权或提出异议的情况。我认为 2025 年度公司股东会、董事会的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件的规定，相关事项均履行了相应的审批程序，形成的会议决议合法有效。

2025 年度出席董事会、股东会具体情况如下：

应出席 实际出席 委托出席 缺席 出席

董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 股东会次数

6 6 0 0 2

（二）出席专门委员会情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，召集并出席了 2 次薪酬与考核委员会会议，审议了公司高级管理人员薪酬方案、2025 年度经营业绩考核方案、2025 年度工资总额预算方案，以及《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>及制定<工资总额管理实施细则>的议案》和《关于终止公司 2023年员工持股计划的议案》等事项。作为审计委员会委员，出席了 7 次审计委员会会议，审议了公司定期报告、财务决算报告、财务预算方案、利润分配预案、关联交易事项、计提资产减值准备、内部控制评价报告、选聘 2025 年度审计机构、修订内控制度等事项，并参与了与会计师事务所的多次审计沟通会议。本人勤勉尽责，认真履行各委员会职责，在专门委员会议事过程中，运用专业知识，为公司规范运作发挥了积极作用。

2025 年度出席董事会专门委员会具体情况如下：

董事会 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

专门委员会名称

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

审计委员会 7 ……
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