公告日期：2026-05-15

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-018
苏州兴业材料科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号研发大楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 167

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,985,130

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.3337

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席7人。董事徐荣法先生因公出差未能参会。
2、 董事会秘书蒋全志先生列席本次会议；财务总监陆佳先生列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 165,919,620 99.9605 59,410 0.0357 6,100 0.0038

2、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 165,924,920 99.9637 54,110 0.0325 6,100 0.0038

3、 议案名称：《关于授权董事会合理决定公司 2026 年中期利润分配方案的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 165,924,920 99.9637 54,110 0.0325 6,100 0.0038

4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 165,923,920 99.9631 54,110 0.0325 7,100 0.0044

5、 议案名称：《关于公司及控股子公司 2026 年度拟向金融机构申请授信额度
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1……
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