公告日期：2026-04-17

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-007
苏州兴业材料科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2026 年 4 月 3 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2026 年 4 月
15 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 8名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

4、审议通过《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公

司母公司报表中期末未分配利润为 708,267,644.65 元。综合考虑股东利益和公
司未来发展的规划，公司董事会提议：公司拟向全体股东每股派发现金红利
0.12 元（含税），每股以资本公积金转增 0.3 股。以报告期末公司总股本
262,080,000 股计算，合计拟派发现金红利 31,449,600 元（含税）。本年度公
司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 52,416,000 元，占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例为 51.62%。本次转增后，公司总股本拟为
340,704,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2025 年度不送股。

详见同日披露于上海证券交易所网站： www.sse.com.cn《公司 2025 年度利
润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年中期分红规划的公告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于授权董事会合理决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会可以在公司 2026 年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流
可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况可适当增加一次 2026 年中期分红，制定并实施具体的现金分
红方案。为提高决策效率，拟提请股东会授权董事会合理决定公司 2026 年中期
利润分配方案（包括但不限于决定是否派发 2026 年中期利润分配）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及2026 年度“提质增效重回报”行动方案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司自 2025 年 8 月 29 日披露“提质增效重回报”行动方案以来，积极开
展和落实有关工作。为持续推动高质量发展，公司对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况进行了全面评估，并制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

详见同日披露于上海证券交易所网站： www.sse.com.cn《公司 2025 年度
“提质增效重回报”行动方案的评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。