公告日期：2026-04-29

苏州兴业材料科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

（603928）

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会须知 ...... 3
2025 年年度股东会会议议程 ...... 5
议案一、公司 2025 年度董事会工作报告 ......7
议案二、公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ......13
议案三、关于授权董事会合理决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案 ......14
议案四、关于续聘会计师事务所的议案 ......15议案五、关于公司及控股子公司 2026 年度拟向金融机构申请授信额度的议案 ......16
议案六、关于确认 2025 年度公司董事薪酬方案的议案 ......17
苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事述职报告 ......18

苏州兴业材料科技股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为维护苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席会议的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经会议主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或
股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州兴业材料科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 14 日上午 10：00

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 14 日至 2026 年 5 月 14 日。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号研发大楼会议室
三、会议主持人：董事长王进兴先生
四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始。

2、推选监票人和计票人。

3、股东逐项审议议案：

议案一、《公司 2025 年度董事会工作报告》；

议案二、《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

议案三、《关于授权董事会合理决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案》；
议案四、《关于续聘会计师事务所的议案》 ；

议案五、《关于公司及控股子公司 2026 年度拟向金融机构申请授信额度的议
案》；

议案六、《关于确认 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》；

听取公司《2025 年度独立董事述职报告》。

4、股东及股东代理人提问和解答。

5、主持人宣布已审查到会股东人数和代表股份数的……
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