公告日期：2026-03-13

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2026-004
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔
集成”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 3 月 2 日以书面方式发出会议
通知和会议材料，并于 2026 年 3 月 12 日以现场及通讯的方式召开。本次会
议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年度 CEO 执行长（总经理）工作报告》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司 2025 年度报告全文及摘要》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2025 年度报告全文及摘要的公告》（公告编号：2026-005）。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务
预算报告》。
5、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定于 2026 年中期对 2025 年度
剩余可分配利润进行现金分红的议案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于提请股东会授权董事会决定于 2026 年中期对 2025 年度剩余可分配利润进行现金分红的公告》 （公告编号：2026-007）。
7、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。
8、审议通过《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。 9、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详
见同日披露的《亚翔集成—关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。
11、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告
暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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