公告日期：2025-04-26

杭州格林达电子材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

董事长 蒋慧儿

2024 年，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，

认真履行自身职责，贯彻落实股东会决议，持续完善公司治理水平，提升企业

发展质量，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年

度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能不足，国内经济回升

向好基础还不稳固，有效需求不足，特别是消费不振。公司董事会与管理团队

聚焦公司长远发展，持续深耕主营业务，加强新产品开发与工艺技术创新，在

提质、降本、增效等方面多点发力，促进企业的高质量发展。受下游厂商控产

稳价策略影响，企业营收呈现阶段性波动，叠加市场深度调整及新厂逐步投用

等因素，企业盈利空间持续承压。报告期内，公司实现营业收入 65,604.95 万

元，较上年同期下降 5.65%；归属于上市公司股东的净利润 14,624.96 万元，

较上年同期下降 16.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

13,551.68 万元，较上年同期下降 19.05%。

二、2024 年度董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序和表决方

式等均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议议案

1《关于变更部分募投项目的议案；》

1 2024 年 1 月 23 日 第三届董事会第三次会议 2《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议

案。》

1《2023 年度总经理工作报告》

2《2023 年度董事会工作报告》

3《2023 年度审计委员会履职情况报告》

4《2023 年度财务决算报告》

5《2024 年度财务预算报告》

6《2023 年年度报告及其摘要》

7《2023 年度内部控制评价报告》

8《2023 年度利润分配预案》

9《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

10《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》

11《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案》

2 2024 年 4 月 25 日 第三届董事会第四次会议 12《关于公司 20……
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