公告日期：2026-04-25

杭州格林达电子材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

董事长 蒋慧儿

2025 年，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董
事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展
各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报
如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司顺应国家加快发展新质生产力，做强先进制造业，增强产业
链供应链韧性这一导向，聚焦长期价值与主业发展，持续深耕湿电子化学品赛
道，强化新产品研发与工艺迭代，推进精益运营，在提质、降本、增效以及安
全、绿色等方面协同发力，夯实高质量发展根基。报告期内，公司实现营业收
入 62,584.58 万元，较上年同期下降 4.60%；归属于上市公司股东的净利润
12,251.44 万元，较上年同期下降 16.23%；归属于上市股东的扣除非经常性损
益的净利润 10,560.24 万元，较上年同期下降 22.07%。

二、2025 年度董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司
章程》的规定，具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议议案

1 2025 年 1 月 7 日 第三届董事会第八次会议 《关于聘任公司副总经理的议案》

《2024 年度总经理工作报告》

2 2025 年 4 月 25 日 第三届董事会第九次会议 《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度审计委员会履职情况报告》
《2024 年度财务决算报告》

《2025 年度财务预算报告》

《2024 年年度报告及其摘要》

《2024 年度内部控制评价报告》

《2024 年度利润分配预案》

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》

《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案》

《关于公司 2024 年度日常关联交易的执行情况
和 2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于终止部分募投项目并将剩余募集继续存
放募集资金专户管理的议案》

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
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