公告日期：2026-05-09

证券代码：603933 证券简称：睿能科技
福建睿能科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

二 O 二六年五月二十日

目 录

福建睿能科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 2
一、《公司 2025 年度董事会工作报告》 ...... 4
二、《公司 2025 年度财务决算报告》 ...... 16
三、《公司 2025 年年度利润分配预案》 ...... 17
四、《公司 2025 年年度报告及其摘要》 ...... 18五、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内
控审计机构的议案》 ...... 19
六、《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 ...... 20
七、《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》 ...... 21
八、《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...... 24
九、《公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 ...... 25
十、《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 ...... 27
十一、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》 ...... 28
十二、听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》 ...... 29

福建睿能科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三） 下午 14:00

会议地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号 2 号楼

会议议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、高管签到。

二、见证律师确认与会人员资格。

三、宣布会议开始。

四、宣读本次股东会相关议案：

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2025 年度财务决算报告》；

3、《公司 2025 年年度利润分配预案》；

4、《公司 2025 年年度报告及其摘要》；

5、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内控审计机构的议案》；

6、《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

7、《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

8、《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

9、《公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

10、《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；

11、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》；

12、本次会议还将听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

注：①上述议案已经 2026 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第五次会议
审议通过；②上述议案 3 属于特别决议议案；③上述议案 3、议案 9、议案 10、
议案 11 对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司刊登
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

五、股东或股东代表进行讨论。

六、与会股东或股东代表投票表决议案。

七、休会，统计现场表决结果。

八、宣布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。

十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。

十二、宣布会议结束。

各位股东和股东代表：

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度董事会工作情况如下：
第一章 报告期公司董事会主要工作

（一）公司董事会及董事会下属委员会履职情况

公司第五届董事会由 7 名董事组成，3 名非独立董事、3 名独立董事、1 名
职工代表董事，人数及构成符合法律法规和《公司章程》要求。

报告期内，公司依法完成治理结构优化，取消监事会，其法定职权转由董事会审计委员会承接，实现监督职能无缝衔接；同步完成董事会换届选举，并增设一名职工代表董事。同时，公司持续开展内部制度合规性梳理与优化工作，确保各项制度与监管要求保持一致、动态适配。报告期内，修订并制定了三十余项治理制度,涵盖公司治理架构、董事会运作、信息披露等方面,公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国……
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