公告日期：2025-04-26

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-009
福建睿能科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年
4 月 25 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司
三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年年度利润分配预案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

2024 年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东 A 股每 10 股派发现金红利
人民币 0.60 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 207,544,575 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 12,452,674.50 元（含税）。

2024 年11 月，公司实施了2024 年中期利润分配。公司以实施权益分派股权登
记日登记的总股本207,544,575 股为基数，向全体股东A 股每10 股派发现金红利人民币0.30 元（含税），合计派发现金红利人民币6,226,337.25 元（含税）。

综上所述，2024 年年度累计现金分红总额为人民币18,679,011.75 元（含税），占2024 年归属于上市公司股东净利润36,928,909.08 元的50.58%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司 2024 年年度利润分配方案公告》。

五、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2024年年度报告及其摘要所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

六、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2024年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

七、审议通过《公司 2024 年度社会责任报告》。表决结果为：7 票赞成；

0 票反对；0 票弃权。

《公司2024年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

八、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

九、审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》，并提交公司股东大会听取。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《公司独立董事2024年度述职报告》、《董事会对独立董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。