公告日期：2026-04-29

福建睿能科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》的有关规定和要求，福建睿能科技股份有限公司（以

下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责。现将

公司董事会审计委员会本年度履职情况报告如下：

一、公司董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事汤新华先生、李广培先生、职工代表董事

张珍先生组成，其中，会计专业人士汤新华先生担任召集人。

公司董事会审计委员会成员符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易

所的规定，及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的有关要

求，均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和工作经验。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出

席了会议，公司董事会审计委员会会议召开情况如下：

时间 届次 会议内容

第四届董事会

2025/3/19 审计委员会 《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》
第十一次会议

《公司 2024 年度财务决算报告》；

《公司 2024 年年度利润分配预案》；

《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

《对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行监督及评估
第四届董事会 的议案》；

2025/4/22 审计委员会 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控
第十二次会议 审计机构的议案》；

《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》；

《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

《关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
《关于会计政策变更的议案》；

《公司对外担保情况的议案》；

《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；
《公司内审部 2024 年年度工作总结》。

第四届董事会 《公司 2025 年第一季度报告》；

2025/4/22 审计委员会 《公司内审部 2025 年第一季度工作总结及 2025 年第二季度工作计划》。

第十三次会议

第四届董事会 《公司 2025 年半年度报告及其摘要》；

2025/8/29 审计委员会 《关于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》；

第十四次会议 《公司内审部 2025 年第二季度工作总结及 2025 年第三季度工作计划》。

《公司 2025 年第三季度报告》；

第四届董事会 《关于修订＜公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

2025/10/29 审计委员会 《关于修订＜公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度＞的议案》；
第十五次会议 《公司审计部 2025 年第三季度工作总结及 2025 年第四季度工作计划》；

……
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